东软集团股份有限公司股东大会决议公告及债权人通知 一、股东大会决议公告 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-035 东软集团股份有限公司 关于公司十届二十次董事会换届暨选举独立董事的议案等事项的股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 会议召开情况 （1） 股东大会届次：2024年年度股东大会 （2） 会议时间：2025年5月23日 （3） 会议地点：沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园 （4） 召集人：公司董事会 （5） 票决方式：现场投票与网络投票相结合 2. 会议出席情况 （1） 股东总数：参与本次股东大会表决的股东及授权代表共X名，代表股份总数为XXXX股，占公司总股本的比例为XX%。 （2） 出席现场会议的股东情况： - 现场出席会议的股东和代理人人数：XXX人 - 所持股份总数：XXXX万股 - 占公司总股份比例：XX% 3. 议案审议情况 本次股东大会共审议了以下议案，所有议案均获得通过： 1. 《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》 2. 《关于选举第十届董事会独立董事的议案》 3. 《关于选举第十届监事会监事的议案》 4. 《关于注销公司已回购股份减少注册资本的议案》 5. 《关于修改公司章程的议案》 上述议案的具体内容请详见公司于2025年4月29日披露的相关公告。 4. 律师见证意见 辽宁恒信律师事务所指派律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为： - 会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规及公司章程的规定。 - 出席会议人员资格合法有效。 - 表决方式和表决结果合法合规。 5. 公告文件 （1） 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （2） 律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 东软集团股份有限公司董事会 2025年5月23日 二、关于注销公司已回购股份减少注册资本的债权人公告 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-036 重要提示： 本公司股东于2024年年度股东大会审议通过了《关于注销公司已回购股份的议案》及《关于修改公司章程的议案》，现就相关事宜公告如下： 一、通知债权人之原由 公司已完成回购，具体情况如下： 1. 回购情况概述 - 回购股份数量：XXX万股 - 回购资金总额：XXX万元人民币 - 回购股份占总股本比例：XX% - 回购完成时间：2025年X月X日 2. 股东大会决议 公司股东大会已批准注销上述回购股份，具体内容详见2025年4月29日披露的《关于注销公司已回购股份减少注册资本的议案》。 二、债权人通知事项 根据《中华人民共和国公司法》相关规定，本公司债权人均有权自本公告之日起四十五日内向本公司申报债权，并要求清偿债务或提供相应担保。未申报债权的债权人，不会因此失去向公司主张债权的权利，但可能会影响债权实现的时效性。 三、申报债权的具体事项 1. 申报时间：2025年X月X日至2025年X月X日（不少于四十五天） 2. 申报地点及方式： - 地址：沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园 - 联系人：XXX - 联系电话：XXXX-XXXXXXXX 3. 债权人需提交文件： （1） 公司债权人证明文件（如加盖公章的营业执照副本等） （2） 法定代表人身份证明文件 （3） 授权委托书及代理人身份证明文件（如适用） （4） 证明债权的相关凭证 特此公告。 东软集团股份有限公司董事会 2025年5月23日