证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-058
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述。
重要内容提示：
● 所有议案均获通过，无否决情况
一、会议召开和出席情况
(一)会议时间：2025年6月16日
(二)会议地点：上海市闵行区紫海路170号公司会议室
(三)出席会议的股东及持股情况：
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(四)会议召开方式和合法性说明：
本次会议由蒋渊女士主持，采用现场投票、线上通讯表决及网络投票相结合的方式进行。会议程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。
(五)公司主要人员出席情况：
1. 董事：5名董事全部出席
2. 监事：3名监事全部出席
3. 其他人员：董事会秘书任慕华女士、财务总监丁炯先生参加会议
二、议案审议结果
(一)非累积投票议案
1. 关于2024年年度报告及摘要的议案
表决结果：通过
表决情况：
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2. 2024年度董事会工作报告
表决结果：通过
表决情况：
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3. 2024年度监事会工作报告
表决结果：通过
表决情况：
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4. 2024年度利润分配方案
表决结果：通过
表决情况：
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5. 关于2025年度授信及担保额度的议案
表决结果：通过
表决情况：
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6. 续聘公司2025年度审计机构的议案
表决结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红具体表决情况
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(三)中小投资者单独计票结果
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(四)特别议案审议说明
本次股东大会第5项议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
注：公司独立董事在会议期间提交了述职报告。
三、法律见证情况
1. 见证律师事务所：上海市锦天城律师事务所
2. 律师姓名：杨妍婧、张晓枫
3. 律师事务所意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式及结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及公司章程的规定，决议内容合法有效。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
董事会
2025年6月17日
