证券代码：001288
证券简称：运机集团
公告编号：2025-053
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议于2025年6月10日通过电子邮件及电话方式发出通知，并于2025年6月13日上午10点在公司四楼418会议室以现场结合视频通讯的方式召开。本次会议由董事长吴友华先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及相关高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过认真讨论，形成如下决议：
1. 审议通过《关于2024年年度报告及审计报告更正的议案》
董事会认为，本次对《2024年年度报告》和《2024年年度审计报告》的更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等规定。更正后的财务数据能够准确反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况，特别是中小投资者的利益。因此，董事会同意此次更正。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已获得第五届董事会审计委员会第十次会议的审议通过。相关更正公告及修正后的报告已同步刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1. 第五届董事会第二十一次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第十次会议决议。
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2025年6月13日
证券代码：001288
证券简称：运机集团
公告编号：2025-054
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第五届监事会第十三次会议于2025年6月13日上午9点在公司四楼418会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年6月10日通过电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席范茉女士主持，应出席监事3人，实际到会监事3人。董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于2024年年度报告及审计报告更正的议案》
监事会认为，本次对《2024年年度报告》和《2024年年度审计报告》的更正符合相关法规要求。更正后的财务数据能够准确反映公司的财务状况和经营成果。公司就此次更正事项的审议程序合法合规，不存在损害股东利益的情况，特别是中小投资者的利益。监事会同意此次更正。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的更正公告及相关修正文件。
三、备查文件
1. 第五届监事会第十三次会议决议.
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会
2025年6月13日
证券代码：001288
证券简称：运机集团
公告编号：2025-055
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于2024年年度报告及审计报告更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 更正事项概述
公司于2025年6月13日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年年度报告及审计报告更正的议案》。此次更正主要涉及公司在编制2024年年度报告及审计过程中发现的部分财务数据需要调整。
二、 更正的具体内容
1. 错误原因：
- 在2024年年度报告中，部分会计科目数据存在记录错误；
- 审计报告中对应的内容需同步更正以保持一致。
2. 影响范围：
- 本次更正仅涉及上述提到的会计科目及其相关内容，不影响公司整体财务状况和经营成果的评估。
3. 更正后的状态：
- 更正后的报告已准确反映公司的财务数据；
- 具体内容请参见更正后的《2024年年度报告（更正后）》和《2024年年度审计报告（更正后）》。
三、 审议程序
1. 董事会审计委员会意见：
董事会审计委员会于2025年6月12日召开会议，审议并通过了《关于2024年年度报告及审计报告更正的议案》。委员会认为此次更正是必要且符合相关法规要求。
2. 董事会意见：
董事会于2025年6月13日召开会议，审议并通过了该议案，认为更正后的财务数据更加准确地反映了公司实际情况。
3. 监事会意见：
监事会于同日召开会议，审核通过了该议案，并确认此次更正符合相关法律法规，不存在损害股东利益的情况。
四、 其他说明
除上述内容外，公司2024年年度报告的其他部分保持不变。修正后的报告已刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司对因本次更正给投资者和年报使用者造成的不便深表歉意，并承诺将加强后续信息披露工作的审核，提升信息质量。
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2025年6月13日
