证券代码：688135
转债代码：118048
广东利扬芯片测试股份有限公司
股东询价转让计划书
黄兴、海南扬致企业管理合伙企业（有限合伙）、海南扬宏企业管理合伙企业（有限合伙）、黄主、谢春兰（以下简称“出让方”）保证向广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“利扬芯片”或“公司”）提供的信息真实、准确、完整，并承担相应法律责任。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
● 出让方包括黄兴、海南扬致企业管理合伙企业（有限合伙）、海南扬宏企业管理合伙企业（有限合伙）、黄主和谢春兰；
● 本次转让股份总数为6,582,643股，占公司总股本的3.25%。具体分配如下：黄兴1,745,800股、扬致投资1,579,493股、扬宏投资1,294,850股、黄主1,165,000股、谢春兰797,500股；
● 本次转让不通过二级市场竞价或大宗交易，受让方在转让后6个月内不得转售；
● 受让方为具备定价能力和风险承担能力的机构投资者。
一、拟参与转让的股东情况
（一）出让方的基本信息及持股情况
截至2025年6月10日，各出让方持有公司首发前股份的数量和比例如下：
■
（二）出让方的特殊身份说明
本次转让的出让方并非公司控股股东或实际控制人。其中，扬致投资是公司董事、财务总监及董事会秘书参与的投资平台；扬宏投资是公司控股股东和实际控制人参与的投资平台。黄主、黄兴及谢春兰与扬宏投资为一致行动人。
部分董事和高级管理人员通过扬宏投资和扬致投资间接持有公司股份。
（三）出让方关于转让股份的声明
出让方保证所持股份权属清晰，不存在限制或禁止转让的情形。本次转让时间不在窗口期，且符合相关法律法规要求。
（四）出让方承诺
出让方承诺具备足够的股份进行转让，并严格履行相关义务。
二、本次询价转让的主要内容
（一）基本情况
本次转让股份数量为6,582,643股，占总股本的3.25%，均为出让方因自身资金需求进行的转让。
■
（二）转让价格确定方式
转让价格下限不低于发送认购邀请书之日（2025年6月17日）前20个交易日股票均价的70%。具体转让价格将根据有效认购情况，按照“价格优先、数量优先、时间优先”的原则确定。
三、受让方条件
本次询价转让的受让方需满足以下条件：
1. 符合《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》规定的网下投资者条件，包括证券公司、基金管理公司、期货公司等专业机构投资者；
2. 已在中国证券投资基金业协会完成备案的其他私募基金管理人及其管理产品。
四、相关风险提示
（一）存在因出让方股份被司法冻结或扣划导致转让无法实施的风险；
（二）可能因市场环境变化而中止的风险。
五、查阅附件
请参考本公告同步披露的《国泰海通证券股份有限公司关于广东利扬芯片测试股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2025年6月18日
