证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2025-024
北京英诺特生物技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
公司董事会及其成员共同保证本报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述，并对报告内容承担相应的法律责任。
重要提示：
● 本次会议无被否决的议案
一、会议基本情况
(一) 会议时间：2025年5月22日
(二) 会议地点：北京市丰台区海鹰路1号院2号楼7层会议室
(三) 股东出席情况：
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(四) 表决程序合法合规性说明：
本次股东大会由公司董事会组织，董事长叶逢光先生主持。会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决方式均符合相关法律法规和公司章程的规定。
二、议案审议结果
经全体股东投票表决，所有提交审议的议案均已获得通过：
1. 审议并通过了《2024年度董事会工作报告》。
2. 审议并通过了《2024年度监事会工作报告》。
3. 审议并通过了《2024年财务决算报告》。
4. 审议并通过了《关于公司2025年财务预算方案的议案》。
5. 审议并通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。
6. 审议并通过了《公司章程修正案》。
7. 审议并通过了《独立董事述职报告》。
8. 审议并通过了《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》。
特别说明：
1. 本次会议所有议案均为普通决议事项，已获出席会议的股东所持有效表决权过半数同意通过。
2. 中小投资者对以下议案单独计票：利润分配预案、独立董事述职报告、未来三年股东回报规划等。
3. 关联股东叶逢光及其控制的企业已就涉及利益冲突的相关议案回避表决。
三、法律见证
北京市中伦律师事务所指派谌彤、丁蔚律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了书面意见，确认：
1. 会议召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定。
2. 出席会议人员资格合法有效。
3. 表决结果真实、合法、有效。
特此公告。
北京英诺特生物技术股份有限公司
2025年5月23日
